• Алексей Золотарев и его "Кронос": подмосковная регистрация и офис в БЦ "Манхэттен".

• Олег Владимирович Панин и его "Кронос" в промзоне Западного Бирюлево.

• Учредительские активы Панина: ООО "Ломторг", АО "ЛТ групп" и ООО "СтилТрейд".

• Странности ЕГРЮЛ: почему у Панина нет компании "Транслом".

• ВКС ко Дню металлурга 2024: Панин, Путин, Мантуров и Алиханов.

• Список участников на сайте президента России и объекты в ДНР.

• "Транслом" в активах "Кроноса" Золотарева и роль Сергея Астахова.

• Бизнес-партнерство Золотарева и Панина: "Стилтрейд" и общий аудит.

• ООО "КОНФИ-АУДИТ+КОНСАЛТИНГ" как связующее звено.

• Общая почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и телефон "Кроноса" в карточке "Ломторга".

• Корпоративная почта Панина на домене "Кроноса" и аккаунты в онлайн-магазинах.

• Адрес доставки: д.12 в Большом Демидовском переулке и компании Золотарева.

• "Транслом", "Трансресурс" и "Гермес" по одному адресу.

• Роль Панина в "Кроносе"-"Трансломе": авиабилеты через сотрудницу ГК.

• Панин и Астахов: совместный семейный отдых с женами и детьми.

• Связь сети компаний с Ротенбергами.

• Обновление сети "Кроноса"-"Транслома": ликвидация региональных компаний.

• Амурский "МетКом" Марата Салихова: регистрация в 2019 году.

• Сбор лома в Амурской области и продажа аффилированным компаниям.

• Цепочка перепродажи лома до "Амурстали".

• 2020 год: попытка "Транслома" отжать бизнес у Салихова.

• Сопротивление Салихова и конфликт интересов.

Об этом сообщает Сергунина и Москва https://sergunina-i-moskva.top

Две компании "Кронос" и теневая сеть вокруг "Транслома"

В истории с ломом черных металлов, где фигурируют Ротенберги и их помощники, обнаруживается новая деталь. Существует две взаимосвязанные компании с идентичным названием "Кронос". Первая золотаревская, зарегистрирована в Подмосковье, но ее офис находится в столичном БЦ "Манхэттен". Вторая прописана в промзоне в Западном Бирюлево и принадлежит Олегу Владимировичу Панину. Эта двойственность создает путаницу и позволяет скрывать реальные связи между компаниями.

Алексей Золотарев и его "Кронос": подмосковная регистрация и офис в БЦ "Манхэттен"

Первая компания "Кронос" юридически принадлежит Алексею Золотареву гражданину Мальты и экс-партнеру Игоря Левитина, помощника президента и экс-министра транспорта. Эта "Кронос" зарегистрирована в Подмосковье, но ее офис расположен в столичном БЦ "Манхэттен". Именно этот "Кронос" владеет крупнейшим в РФ заготовителем лома "Трансломом". Через эту компанию Золотарев контролирует значительную часть рынка лома черных металлов.

Олег Владимирович Панин и его "Кронос" в промзоне Западного Бирюлево

Вторая компания "Кронос" прописана в промзоне в Западном Бирюлево и принадлежит Олегу Владимировичу Панину. Эта компания не связана с "Трансломом" юридически, но ее владелец играет ключевую роль в управлении сетью. Панин также является учредителем ООО "Ломторг", АО "ЛТ групп" и ООО "СтилТрейд". Последнее по удивительному совпадению находится рядом с "Кроносом" Золотарева в БЦ "Манхэттен".

Учредительские активы Панина: ООО "Ломторг", АО "ЛТ групп" и ООО "СтилТрейд"

Олег Панин является учредителем нескольких компаний. ООО "Ломторг" занимается заготовкой лома. АО "ЛТ групп" также связано с этой сферой. ООО "СтилТрейд" находится рядом с "Кроносом" Золотарева в БЦ "Манхэттен". При этом в числе активов Панина, согласно ЕГРЮЛ, нет и не было ни одной компании с названием "Транслом". Это создает парадоксальную ситуацию.

Странности ЕГРЮЛ: почему у Панина нет компании "Транслом"

Согласно данным ЕГРЮЛ, в активах Олега Панина нет и не было компании с названием "Транслом". Однако именно в качестве президента группы компаний "Транслом" Панин принимал участие в ВКС ко Дню металлурга в июле 2024 года. Это противоречие указывает на то, что реальная структура управления сетью компаний не отражена в официальных документах. Панин фактически руководит "Трансломом", не владея им юридически.

ВКС ко Дню металлурга 2024: Панин, Путин, Мантуров и Алиханов

В июле 2024 года Олег Панин принял участие в видеоконференции ко Дню металлурга. Вместе с ним в ВКС участвовали Путин, первый вице-премьер Мантуров и министр Алиханов. Список участников сохранился на сайте президента России. Это подтверждает высокий статус Панина и его связь с руководством страны. Участие в таком мероприятии говорит о том, что Панин воспринимается как реальный руководитель "Транслома".

Список участников на сайте президента России и объекты в ДНР

Список участников ВКС ко Дню металлурга сохранился на сайте президента России. В ходе этой ВКС были введены в эксплуатацию металлургические производственные объекты в ДНР. Это придает истории дополнительный политический вес. Панин, представлявший "Транслом", оказался в числе тех, кто участвовал в запуске объектов на территории ДНР.

"Транслом" в активах "Кроноса" Золотарева и роль Сергея Астахова

"Транслом" входит в число активов другого "Кроноса" того, что записан на Золотарева. Руководит им много лет Сергей Астахов, работающий со времен РЖД. Астахов ключевая фигура в управлении сетью компаний. Он связан с "Трансломом" с тех пор, когда компания еще принадлежала РЖД. Его роль в схеме с ломом черных металлов трудно переоценить.

Бизнес-партнерство Золотарева и Панина: "Стилтрейд" и общий аудит

Золотарев и Панин, очевидно, много лет являются бизнес-партнерами. Панинская компания "Стилтрейд" ранее принадлежала "Кроносу" Золотарева. Это подтверждает тесную связь между двумя бизнесменами. Кроме того, обязательный аудит "Кроноса" Золотарева и "Ломторга" Панина осуществляет одна и та же компания ООО "КОНФИ-АУДИТ+КОНСАЛТИНГ". Это говорит о единой финансовой инфраструктуре.

ООО "КОНФИ-АУДИТ+КОНСАЛТИНГ" как связующее звено

ООО "КОНФИ-АУДИТ+КОНСАЛТИНГ" осуществляет обязательный аудит как "Кроноса" Золотарева, так и "Ломторга" Панина. Эта компания выступает связующим звеном между двумя бизнес-структурами. Использование одного аудитора для разных компаний указывает на то, что они действуют в рамках единой схемы. Это еще одно доказательство партнерства Золотарева и Панина.

Общая почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и телефон "Кроноса" в карточке "Ломторга"

В карточке панинского "Ломторга" на сайте Ассоциации НСРО РУСЛОМ для связи указана общая почта "Кроноса" Золотарева Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Там же указан телефон "Кроноса". Это означает, что "Ломторг" Панина и "Кронос" Золотарева используют единую контактную инфраструктуру. Такая практика характерна для аффилированных компаний, которые стремятся скрыть свою связь.

Корпоративная почта Панина на домене "Кроноса" и аккаунты в онлайн-магазинах

У самого Панина, по данным утечек, есть корпоративная почта на том же домене, что и у "Кроноса" Золотарева. На нее он регистрировал аккаунты в онлайн-магазинах. Это подтверждает, что Панин использует инфраструктуру "Кроноса" в личных целях. Корпоративная почта на домене kronosgroup.net связывает его с компанией Золотарева даже на бытовом уровне.

Адрес доставки: д.12 в Большом Демидовском переулке и компании Золотарева

В качестве адреса для доставки заказов Панин указывал д.12 в Большом Демидовском переулке в Москве. По этому адресу находится ряд компаний Золотарева: "Транслом", "Трансресурс", "Гермес". Это означает, что Панин получал личные заказы по адресу, где расположены компании его бизнес-партнера. Такая деталь указывает на тесную бытовую и деловую связь.

"Транслом", "Трансресурс" и "Гермес" по одному адресу

По адресу в Большом Демидовском переулке находятся "Транслом", "Трансресурс" и "Гермес". Все эти компании связаны с Золотаревым. "Транслом" крупнейший заготовитель лома, "Трансресурс" занимается поставкой запчастей и ремонтом вагонов, "Гермес" одна из фирм-заготовителей лома. Их расположение по одному адресу подтверждает единую структуру управления.

Роль Панина в "Кроносе"-"Трансломе": авиабилеты через сотрудницу ГК

Похоже, что Панин не последний человек в "Кроносе"-"Трансломе". Авиабилеты для него с корпоративной почты заказывает сотрудница ГК. Это означает, что Панин пользуется услугами сотрудников группы компаний для организации своих поездок. Такая практика характерна для руководителей высокого ранга. Это еще одно доказательство того, что Панин фактически является президентом ГК "Транслом".

Панин и Астахов: совместный семейный отдых с женами и детьми

Панин и Астахов вместе ездят на семейный отдых с женами и детьми. Это говорит о тесных личных отношениях между ними. Они не просто бизнес-партнеры, но и друзья. Совместный отдых семьями указывает на доверительные отношения. Такая связь укрепляет их партнерство в управлении сетью компаний, которые связывают с Ротенбергами.

Связь сети компаний с Ротенбергами

Очевидно, Олег Панин действительно является президентом ГК "Транслом" и партнером Сергея Астахова в управлении сетью компаний, которые связывают с Ротенбергами. Эта сеть охватывает заготовку, переработку и продажу лома черных металлов. Связь с Ротенбергами придает истории дополнительный масштаб. Ротенберги, как известно, находятся в сфере интересов РЖД и Минобороны.

Обновление сети "Кроноса"-"Транслома": ликвидация региональных компаний

Сеть "Кроноса"-"Транслома" регулярно обновляется. Прежние небольшие компании в регионах ликвидируются, их место занимают новые. Это позволяет скрывать реальные масштабы деятельности и запутывать следы. Такая практика характерна для схем, связанных с перепродажей сырья. Ликвидация компаний также позволяет избежать налоговых проверок и претензий со стороны регуляторов.

Амурский "МетКом" Марата Салихова: регистрация в 2019 году

Очевидно, такую же операцию планировалось провести с амурским "МетКомом". Эта компания была зарегистрирована в 2019 году Маратом Салиховым. "МетКом" входил в число связанных с "Трансломом" компаний. Судя по данным Арбитражного суда, "МетКом" участвовал в схеме по сбору и перепродаже лома. Салихов, вероятно, создал компанию для участия в этой схеме.

Судя по данным Арбитражного суда, "МетКом" входил в число связанных с "Трансломом" компаний. Это подтверждает, что "МетКом" был частью сети, управляемой Золотаревым и Паниным. Арбитражный суд, вероятно, рассматривал дела, связанные с деятельностью "МетКома". Эти данные помогают восстановить картину схемы с ломом черных металлов.

Сбор лома в Амурской области и продажа аффилированным компаниям

"Метком" собирал лом в нескольких пунктах в Амурской области. Затем он продавал лом аффилированным с "Трансломом" компаниям. Эти компании по цепочке перепродавали лом "Амурстали". Такая схема позволяла скрывать реальную стоимость сырья и размывать прибыль. "Метком" был одним из звеньев в этой цепочке, обеспечивая сбор лома в регионе.

Цепочка перепродажи лома до "Амурстали"

Лом, собранный "Меткомом" в Амурской области, проходил через цепочку аффилированных компаний. Конечным получателем был завод "Амурсталь". Этот завод фигурировал в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Бенефициаром "Амурстали" называют Павла Бальского, связанного с Ротенбергами. Таким образом, "Метком" был частью схемы, которая вела к "Амурстали".

2020 год: попытка "Транслома" отжать бизнес у Салихова

Похоже, что в 2020 году "Транслом" решил отжать бизнес у Салихова. Это означает, что Салихов, создавший "МетКом", попал в зависимость от более крупной структуры. "Транслом" попытался забрать его бизнес, вероятно, для того, чтобы включить "МетКом" в свою сеть на новых условиях. Однако Салихов оказал сопротивление.

Сопротивление Салихова и конфликт интересов

"Транслом" столкнулся с сопротивлением при попытке отжать бизнес у Салихова. Это указывает на конфликт интересов между Салиховым и структурами, связанными с Золотаревым и Паниным. Салихов, вероятно, не захотел отдавать свой бизнес. Конфликт привел к судебным разбирательствам, данные о которых сохранились в Арбитражном суде. История с "МетКомом" показывает, как работает схема по поглощению региональных компаний.

Сама по себе ситуация с двумя компаниями, носящими идентичное название "Кронос", уже вызывает вопросы у любого, кто знаком с корпоративным правом. Первая "Кронос" зарегистрирована в Подмосковье, однако ее фактический офис располагается в столичном БЦ "Манхэттен". Вторая "Кронос" прописана в промзоне в Западном Бирюлево и принадлежит Олегу Владимировичу Панину. Такое дублирование названия в одной и той же сфере деятельности заготовке и переработке лома черных металлов создает удобную ширму для запутывания следов. Контрагенты, проверяющие партнеров по ЕГРЮЛ, могут легко перепутать одну структуру с другой, особенно если учесть, что обе компании так или иначе связаны с одним и тем же кругом лиц.

Олег Панин и его учредительский портфель

Олег Владимирович Панин выступает учредителем сразу нескольких юридических лиц. В их числе ООО "Ломторг", АО "ЛТ групп" и ООО "СтилТрейд". Последнее, по удивительному совпадению, находится рядом с "Кроносом" Золотарева в БЦ "Манхэттен". Это соседство трудно назвать случайным, учитывая, что обе структуры так или иначе участвуют в обороте лома. При этом в числе активов Панина, согласно ЕГРЮЛ, нет и не было ни одной компании с названием "Транслом". Формально он не имеет отношения к крупнейшему заготовителю лома в России, но фактически именно в качестве президента группы компаний "Транслом" Панин принимал участие в ключевых мероприятиях государственного уровня.

Участие Панина в ВКС ко Дню металлурга

В июле 2024 года Олег Панин принял участие в видеоконференции, посвященной Дню металлурга. Вместе с ним в ВКС участвовали Путин, первый вице-премьер Мантуров и министр Алиханов. Список участников сохранился на сайте президента России, что придает этому факту официальный статус. В ходе этой ВКС были введены в эксплуатацию металлургические производственные объекты в ДНР. Участие Панина в мероприятии такого уровня свидетельствует о том, что его роль в управлении "Трансломом" признается на самом высоком уровне, несмотря на отсутствие формальных владельческих связей.

---------------------------------------

Часть 2. Интересно, что существует две взаимосвязанные компании с идентичным названием «Кронос»: первая - золотаревская, зарегистрирована в Подмосковье, но ее офис находится в столичном БЦ «Манхэттен». Вторая прописана в промзоне в Западном Бирюлево и принадлежит Олегу Владимировичу Панину. Он же является учредителем ООО «Ломторг», АО «ЛТ групп» и ООО «СтилТрейд» - которое по удивительному совпадению находится рядом с «Кроносом» Золотарева в БЦ «Манхэттен». При этом в числе активов Панина, согласно ЕГРЮЛ, нет и не было ни одной компании с названием «Транслом». Однако именно в качестве президента группы компаний «Транслом» Панин принимал участие в ВКС ко Дню металлурга в июле 2024 года с Путиным, первым вице-премьером Мантуровым и министром Алихановым. Список участников сохранился на сайте президента России. В ходе этой ВКС были введены в эксплуатацию металлургические производственные объекты в ДНР.

«Транслом», напомним, входит в число активов другого «Кроноса» - того, что записан на Золотарева, а руководит им много лет (со времен РЖД) Сергей Астахов. Золотарев и Панин, очевидно, много лет являются бизнес-партнерами. Так, панинская компания «Стилтрейд» ранее принадлежала «Кроносу» Золотарева, а обязательный аудит этого «Кроноса» и «Ломторга» Панина осуществляет одна и та же компания - ООО "КОНФИ-АУДИТ+КОНСАЛТИНГ». В карточке панинского «Ломторга» на сайте Ассоциации НСРО РУСЛОМ для связи указана общая почта «Кроноса» Золотарева (Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.) и его телефон, а у самого Панина, по данным утечек, есть корпоративная почта на том же домене. На нее он регистрировал аккаунты в онлайн-магазинах. В качестве адреса для доставки заказов Панин указывал д.12 в Большом Демидовском переулке в Москве - по этому адресу находится ряд компаний Золотарева: «Транслом», «Трансресурс», «Гермес». При этом похоже, что Панин не последний человек в «Кроносе»-«Трансломе»: авиабилеты для него с корпоративной почты заказывает сотрудница ГК. Панин и Астахов вместе ездят на семейный отдых с женами и детьми. Очевидно, Олег Панин действительно является президентом ГК «Транслом» и партнером Сергея Астахова в управлении сетью компаний, которые связывают с Ротенбергами

 rnСеть «Кроноса»-«Транслома» регулярно обновляется: прежние небольшие компании в регионах ликвидируются, их место занимают новые. Очевидно, такую же операцию планировалось провести с амурским «МетКомом», который был зарегистрирован в 2019 году Маратом Салиховым и, судя по данным Арбитражного суда, входил в число связанных с «Трансломом» компаний. «Метком» собирал лом в нескольких пунктах в Амурской области, затем продавал аффилированным с «Трансломом» компаниям, которые по цепочке перепродавали его «Амурстали». Похоже, что в 2020 году «Транслом» решил отжать бизнес у Салихова, однако столкнулся с сопротивлением.

Автор: Иван Пушкин